AML (Anti-Money Laundering) & Compliance Officer

Individua Milano Italia Finanza

Descrizione azienda

Our client is always looking for smart and passionate people to join company.

We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.


About the company

Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been supporting its customers in achieving their goals for over 50 years. Currently, it has locations worldwide in twelve countries with over 750 employees. It holds a German banking license and is part of a globally leading investment firm. Comprehensive market knowledge, international thinking and acting, and a strong service orientation make a strong and reliable partner for its customers.

Posizione

Key Responsibilities:

· Develop, implement, and manage AML (Anti-Money Laundering) and KYC (Know Your Customer) compliance programs for the vendor finance business.

· Ensure company compliance with local and international AML and compliance regulations and requirements.

· Oversee and monitor customer, transaction, and business partner screening activities to identify and prevent suspicious activities.

· Collaborate with internal business functions to ensure compliance with AML and KYC policies and procedures.

· Conduct periodic reviews of AML and KYC processes and controls to identify and address any gaps or compliance risks.

· Provide training and support to staff on AML and compliance to ensure awareness and understanding of regulations and procedures.

· Manage communications and relationships with regulatory authorities and relevant external institutions regarding AML and compliance matters.

Requisiti

Qualification Requirements:

· Bachelor's degree in finance, law, economics, or related field.

· Minimum 5 years of proven experience in AML compliance, preferably in the financial or sales sector.

· In-depth knowledge of national and international AML and KYC regulations, as well as industry best practices.

· Demonstrated ability to develop and implement effective compliance programs.

· Excellent analytical and problem-solving skills.

· Strong communication and interpersonal skills.

· AML certification (e.g., CAMS) or other relevant certifications are a plus.

· Fluent in written and spoken English.



Altre informazioni

What we offer

· The opportunity to play an active role in shaping a successful and growing company

· Flat hierarchies and short decision paths

· Home office, flexible work schedule

· attractive remuneration package (CCNL Credit), Performance bonus

· Strong training programs aimed to make you successful here!

· Smart working

· Various social benefits such as capital-formation payments, company pension scheme, company fitness program, Employee Events


Any interested candidate should send resume and cover letter identifying the job opportunity by title to Chiara Mazzarelli, Head of Individua BU - [email protected]

The research is extended to both sexes (Law 903/77).

Interested parties can send their CV, accompanied by authorization for the processing of data (pursuant to Article 13 of Legislative Decree No. 196/2003 and Article 13 of EU Regulation No. 2016/679).

Hai già un tuo profilo? Accedi con il tuo account

Non hai ancora un profilo? Completa il form

Il sistema operativo che stai utilizzando fa scadere i file caricati entro un minuto: ti suggeriamo pertanto di caricare gli allegati come ultimo step prima dell'invio della candidatura. In caso contrario ti verrà richiesto il caricamento degli stessi ogni 60 secondi.

Clicca qui (o fai drag and drop) per Caricare un file
doc, docx, txt, rtf, pdf, odt (Max: 2 MB)

Clicca qui (o fai drag and drop) per caricare una foto
jpg, jpeg, gif, png(Max: 2 MB)

Informativa per il Trattamento dei Dati personali dei candidati

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)

Con la presente, in ottemperanza agli obblighi di cui al Regolamento in oggetto, desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza e i Suoi diritti.


Individua, divisione specializzata in ricerca e selezione di Zeta Service S.r.L., con sede legale in Corso Mazzini n° 39 – 26900 Lodi (LO), CF e P.IVA 03901650964 in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa anche nazionale in materia di protezione dei dati personali (“Normativa Privacy”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:


1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i seguenti dati personali da Lei comunicati in occasione della Sua candidatura spontanea presso le nostre sedi e/o attraverso l’apposita area sul nostro sito https://www.zetaservice.com/it/individua.html (in seguito, “Dati” o “Dati Personali”):

-         Dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, email, numero di telefono, codice fiscale, stato di famiglia, immagine, permesso di soggiorno, stato di occupazione, titoli di studi, dati relativi al percorso formativo e professionale, dati di inquadramento, dati retributivi e – laddove necessario – coordinate bancarie;

-         Dati valutativi quali, a titolo esemplificativo, notazioni, valutazioni, ecc. su di Lei eventualmente raccolti in occasione dei colloqui e/o forniti da soggetti terzi;

-         Dati particolari/sensibili relativi allo stato di salute quali, ad esempio, i dati per la verifica dell’idoneità a determinati lavori, dati relativi all’appartenenza a categorie protette;

-         Eventuali dati giudiziari, quali, ad esempio, il casellario giudiziale ed il certificato relativo ai carichi pendenti, solo laddove necessario ai sensi di legge in virtù del particolare job post.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:

2.1.l’esecuzione del contratto e/o di impegni precontrattuali:

-         consentirLe la candidatura per uno specifico job post, cui seguirà il processo di selezione, la compilazione della “Scheda candidato” e la registrazione sui sistemi gestionali utilizzati dal Titolare;

-         utilizzare il Suo profilo anche per job post diversi da quelli per i quali Lei ha effettuato la candidatura e per i quali il Suo profilo risulti idoneo e compatibile con quanto ricercato;

-         contattarLa per richiedere la conferma e/o l’eventuale aggiornamento del Suo profilo;

-         l’eventuale adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, necessari ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro o del tirocinio formativo.



2.2 l’adempimento di obblighi di legge:

-         l’adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da regolamenti aziendali, da contratti collettivi, da normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

2.3 il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:

-         l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione del contenzioso;

-         la prevenzione e repressione degli atti illeciti.


2.4 I dati particolari eventualmente presenti all’interno del CV, nel caso in cui siano spontaneamente inseriti da Lei, sono trattati sulla base del suo consenso implicito (il candidato, infatti, decide di inserire tali dati nonostante non siano richiesti). 

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato, sia in modalità cartacea che informatizzata, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.


4. Conservazione dei Dati

Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 3 anni dalla raccolta o dall’ultimo aggiornamento.


5. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario ed obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di proseguire nella fase di selezione. Il conferimento dei dati per le finalità subordinate al Suo consenso è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di utilizzare i Suoi dati particolari/sensibili anche per job post diversi da quelli per i quali Lei ha effettuato la candidatura e per i quali il Suo profilo risulti idoneo e compatibile con quanto ricercato.


6. Accesso ai Dati

Ai Suoi Dati possono accedere per le finalità di cui sopra:

-         dipendenti e/o collaboratori del Titolare (es., addetti alle risorse umane), nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

-         società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Istituti di credito, Studi legali, Consulenti, Società̀ di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività̀ in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità̀ di Responsabili esterni del trattamento per le finalità di cui al punto 2 che precede.

-         Soggetti terzi appartenenti al medesimo gruppo del Titolare o comunque correlati allo stesso;


7. Comunicazione dei Dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, senza il Suo preventivo consenso, a soggetti terzi per le finalità di cui sopra a Pubbliche Amministrazioni, Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni Tributarie provinciali e regionali, casse di previdenza e assistenza, ASL, Associazioni e Rappresentanze sindacali, Università/Enti Promotori convenzionati per il tirocinio e Istituti di Credito, che tratteranno su loro richiesta i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.


8. Trasferimento dei Dati

I Dati non saranno diffusi e né trasferiti in paesi extra UE.


9. Diritti dell’interessato

Ai sensi del Regolamento, in qualità di “Interessato”, Lei potrà esercitare, in ogni momento, i relativi diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento tra cui avere accesso ai propri dati personali, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, la sospensione, la limitazione del trattamento finanche opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione del Regolamento ed esercitare il diritto alla portabilità. Avrà altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ove ne sussistano i presupposti.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).


8. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:





-         una raccomandata a.r. a Zeta Service Srl – Sede legale presso Lodi– Corso Mazzini 39 - 26900 Lodi (LO);

-         una e-mail all’indirizzo [email protected]


9. Altre informazioni

Il Titolare del trattamento ha designato un Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss GDPR. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati può scrivere all’indirizzo e.mail: [email protected]


(In caso di mancata autorizzazione, la richiesta non potrà essere processata)